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內容來自hexun新聞

雲林麥寮農地貸款中海油田服務股份有限公司2013年董事會第一次會議決議公告

證券簡稱：中海油服(601808,股吧)證券代碼：601808 公告編號：臨2013-003中海油田服務股份有限公司2013年董事會第一次會議決議公告特別提示本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。中海油田服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013年董事會第一次會議於2013年3月22日在深圳召開。會議通知於2013年3月7日以書面、傳真、電子郵件方式送達董事。會議應到董事7人，實到董事7人。公司監事安學芬、王志樂、訾士龍及部分高級管理人員列席會議。董事會秘書楊海江出席會議並組織會議紀錄。會議由劉健董事長主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《中海油田服務股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。一、經參會董事審議表決，以7票同意、0票反對、0票棄權通過如下決議：(一) 審議通過公司經審計的2012年度財務報告。(二) 審議通過2012年度利潤分配預案。2012年度本公司按中國會計準則和香港會計準則編制的合並會計報表顯示：（歸屬於母公司股東的）凈利潤為人民幣4,559,353,730.34元，加上年初未分配利潤人民幣14,372,484,759.04元，可供分配利潤為人民幣18,931,838,489.38元；扣除根據《公司章程》提取的法定盈餘公積金人民幣437,819,261.49元，以及2012年度派發的2011年度股利人民幣809,157,600.00元後，2012年度可供股東分配的利潤為人民幣17,684,861,627.89元。公司擬以2012年末總股本4,495,320,000股為基數，每10股派發現金紅利人民幣0.31元（含稅）。本次分配共計派發現金紅利人民幣1,393,549,200.00元，本次分配後的未分配利潤餘額人民幣16,291,312,427.89元結轉至以後年度分配。本年度不實施資本公積金轉增股本。(三) 審議批準公司2012年年度報告及其摘要。(四) 審議通過公司2012年度董事會報告及2012年度企業管治報告。(五)審議通過股東大會授權董事會可增發不超過公司已發行H股股份總 數20%的H股的議案，本授權自股東大會審議通過之日起12個月內有效。(六) 審議通過聘任德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）和德勤關黃陳方會計師行為本公司境內及境外核數師及授權董事會批準其報酬的議案，其報酬根據聘任期間工作量等因素確定。有關此議案的詳細情況，請見本公司《關於變更會計師事務所的公告》。(七) 審議批準《公司2012年度內部控制評估報告》。(八) 審議批準《公司2012年度社會責任報告》。(九) 審議批準股票增值權2012年度績效考核結果的議案。(十)審議批準關於提議召開2012年度股東年會的議案。二、審議通過董事會部分成員屆滿換屆的議案。由於公司董事會非執行董事吳孟飛先生、獨立非執行董事方和先生和陳全生先生任期屆滿，根據《公司章程》，董事會提名曾泉先生為非執行董事候選人，方和先生和陳全生先生為獨立非執行董事候選人。經董事表決，以7票同意、0票反對、0票棄權通過曾泉先生為非執行董事，以5票同意、0票反對、0票棄權（被提名人回避）通過方和先生和陳全生先生為獨立非執行董事，提請2012年度股東年會選舉。董事候選人簡歷、獨立董事提名人聲明及獨立董事候選人聲明見附件。三、審議通過修訂《公司章程》的議案，以7票同意、 0票反對、0票棄權通過此議案決。有關此議案的詳細情況，請見本公司《關於修訂〈公司章程〉的公告》。上述第（一）、（二）、（四）、（五）、（六）、二、三項議案涉及的有關事項，尚需股東大會審議批準，本公司召開2012年度股東年會的通知將另行公告。附件1：董事候選人簡歷附件2：獨立董事提名人聲明附件3：獨立董事候選人聲明特此公告。中海油田服務股份有限公司董事會2013年3月23日附件1：董事候選人簡歷曾泉，中國國籍，男，1960年出生，1987年畢業於中國人民大學，獲得財政系財政學專業碩士學位。曾先生於1987年7月至1993年3月任中國海洋石油總公司審計部幹部，1993年3月至1994年4月任中國海洋石油總公司審計部處長，1994年4月至1996年10月任中國海洋石油總公司計劃財務部會計處處長，1996年10月至1998年12月任中國海洋石油總公司財務部總會計師，1998年12月至1999年9月任海洋石油股份有限公司副總經理兼財務總監，1999年9月至2001年7月任中國海洋石油有限公司計劃財務部經理，2001年7月至2004年10月任中國海洋石油有限公司財務管理部總監，2004年10月至2011年12月任中國海洋石油總公司財務管理部總經理，2011年12月至今任中國海洋石油總公司財務資產部總經理。曾先生現為中海石油投資控股有限公司、中海殼牌石油化工有限公司和中海石油保險有限公司董事。方和，太平紳士，中國香港，1950年出生，夏佳理方和吳正和律師事務所的創辦人及金杜律師事務所顧問律師。方先生於1974年在加拿大取得一級榮譽及系主任榮譽工程學位，於1978年在多倫多Osgoode Hall Law School獲得法律博士學位，於1986年獲得英格蘭及威爾士的律師資格，並於1987年獲批準為香港最高法院律師。方先生於1992年獲委任為在港中國委托公證人，於2005年獲香港政府委任為太平紳士，並於2009年獲香港政府頒發銅紫荊星章。方先生先後擔任多個機構的委員和主席，包括食物及環境衛生咨詢委員會、電影發展委員會、城市規劃委員會、酒牌局、廣播事務管理局以及博彩及獎券事務委員會。他亦為廣東省中國人民政治協商會議委員會委員(第九、十屆)及中華海外聯誼會理事。方先生現為金威啤酒集團有限公司（股份代碼：00124）、盛高置地（控股）有限公司（股份代碼：00337）、長興國際（集團）控股有限公司（股份代碼：00238）及中國投資開發有限公司（前稱泰潤國際投資有限公司）（股份代碼：00204）的獨立非執行董事，並於2000年5月至2008年12月為信達國際控股有限公司（股份代號00111）的非執行董事（以上五傢公司均於香港聯交所主板上市）。陳全生，中國國籍，男， 1950年出生，現任國務院參事。陳先生於1982年畢業於北京經濟學院勞動經濟系，獲得學士學位。曾供職於國務院職工教育管理委員會、國傢經濟委員會、國傢計劃委員會、國傢經濟體制改革委員會、國務院生產委員會、國務院生產辦公室、國務院經濟貿易辦公室、國傢經濟貿易委員會、國務院研究室等部門，長期從事宏觀經濟政策研究和企業改革、管理工作。陳先生還在中國企業聯合會、中國企業傢協會、中國企業集團促進會以及中國企業投資協會擔任常務理事等職。附件2：獨立董事提名人聲明提名人中海油田服務股份有限公司，現提名方和為中海油田服務股份有限公司董事會獨立董事候選人，並已充分瞭解被提名人職業專長、教育背景、工作經歷、兼任職務等情況。被提名人已書面同意出任中海油田股份有限公司董事會獨立董事候選人（參見該獨立董事候選人聲明）。提名人認為，被提名人具備獨立董事任職資格，與中海油田服務股份有限公司之間不存在任何影響其獨立性的關系，具體聲明如下：一、被提名人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗，並已根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要求：（一）《公司法》關於董事任職資格的規定；（二）《公務員法》關於公務員兼任職務的規定；（三）中央紀委、中央組織部《關於規范中管幹部辭去公職或者退（離）休後擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的規定；（四）中央紀委、教育部、監察部《關於加強高等學校反腐倡廉建設的意見》關於高校領導班子成員兼任職務的規定；（五）中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規定；（六）其他法律、行政法規和部門規章規定的情形。三、被提名人具備獨立性，不屬於下列情形：（一）在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、嶽父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或間接持有上市公司已發行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；（三）在直接或間接持有上市公司已發行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；（四）在上市公司實際控制人及其附屬企業任職的人員；（五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合夥人及主要負責人；（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員，或者在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理人員；（七）最近一年內曾經具有前六項所列舉情形的人員；（八）其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。四、獨立董事候選人無下列不良紀錄：（一）近三年曾被中國證監會行政處罰；（二）處於被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的期間；（三）近三年曾被證券交易所公開譴責或兩次以上通報批評；（四）曾任職獨立董事期間，連續兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分之一以上；（五）曾任職獨立董事期間，發表的獨立意見明顯與事實不符。五、包括中海油田服務股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的境內上市公司數量未超過五傢，被提名人在中海油田服務股份有限公司連續任職未超過六年。本提名人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》對獨立董事候選人任職資格進行核實並確認符合要求。本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的後果。特此聲明。提名人：中海油田服務股份有限公司（蓋章）2013年3月18日獨立董事提名人聲明提名人中海油田服務股份有限公司，現提名陳全生為中海油田服務股份有限公司董事會獨立董事候選人，並已充分瞭解被提名人職業專長、教育背景、工作經歷、兼任職務等情況。被提名人已書面同意出任中海油田股份有限公司董事會獨立董事候選人（參見該獨立董事候選人聲明）。提名人認為，被提名人具備獨立董事任職資格，與中海油田服務股份有限公司之間不存在任何影響其獨立性的關系，具體聲明如下：一、被提名人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗，並已根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要求：（一）《公司法》關於董事任職資格的規定；（二）《公務員法》關於公務員兼任職務的規定；（三）中央紀委、中央組織部《關於規范中管幹部辭去公職或者退（離）休後擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的規定；（四）中央紀委、教育部、監察部《關於加強高等學校反腐倡廉建設的意見》關於高校領導班子成員兼任職務的規定；（五）中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規定；（六）其他法律、行政法規和部門規章規定的情形。三、被提名人具備獨立性，不屬於下列情形：（一）在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、嶽父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或間接持有上市公司已發行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；（三）在直接或間接持有上市公司已發行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；（四）在上市公司實際控制人及其附屬企業任職的人員；（五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合夥人及主要負責人；（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員，或者在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理人員；（七）最近一年內曾經具有前六項所列舉情形的人員；（八）其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。四、獨立董事候選人無下列不良紀錄：（一）近三年曾被中國證監會行政處罰；（二）處於被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的期間；（三）近三年曾被證券交易所公開譴責或兩次以上通報批評；（四）曾任職獨立董事期間，連續兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分之一以上；（五）曾任職獨立董事期間，發表的獨立意見明顯與事實不符。五、包括中海油田服務股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的境內上市公司數量未超過五傢，被提名人在中海油田服務股份有限公司連續任職未超過六年。本提名人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》對獨立董事候選人任職資格進行核實並確認符合要求。本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的後果。特此聲明。提名人：中海油田服務股份有限公司（蓋章）2013年3月18日附件3：獨立董事候選人聲明本人方和，已充分瞭解並同意由提名人中海油田服務股份有限公司董事會提名為中海油田服務股份有限公司董事會獨立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔任中海油田服務股份有限公司獨立董事獨立性的關系，具體聲明如下：一、本人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗，並已根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。二、本人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要求：（一）《公司法》關於董事任職資格的規定；（二）《公務員法》關於公務員兼任職務的規定；（三）中央紀委、中央組織部《關於規范中管幹部辭去公職或者退（離）休後擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的規定；（四）中央紀委、教育部、監察部《關於加強高等學校反腐倡廉建設的意見》關於高校領導班子成員兼任職務的規定；（五）中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規定；（六）其他法律、行政法規和部門規章規定的情形。三、本人具備獨立性，不屬於下列情形：（一）在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、嶽父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或間接持有上市公司已發行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；（三）在直接或間接持有上市公司已發行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；（四）在上市公司實際控制人及其附屬企業任職的人員；（五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合夥人及主要負責人；（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員，或者在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理人員；（七）最近一年內曾經具有前六項所列舉情形的人員；（八）其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。四、本人無下列不良紀錄：（一）近三年曾被中國證監會行政處罰；（二）處於被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的期間；（三）近三年曾被證券交易所公開譴責或兩次以上通報批評；（四）曾任職獨立董事期間，連續兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分之一以上；（五）曾任職獨立董事期間，發表的獨立意見明顯與事實不符。五、包括中海油田服務股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的境內上市公司數量未超過五傢；本人在中海油田服務股份有限公司連續任職未超過六年。本人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》對本人的獨立董事候選人任職資格進行核實並確認符合要求。本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的後果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人承諾：在擔任中海油田服務股份有限公司獨立董事期間，將遵守法律法規、中國證監會發佈的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。本人承諾：如本人任職後出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將自出現該等情形之日起30日內辭去獨立董事職務。特此聲明。聲明人：方和2013年3月18獨立董事候選人聲明本人陳全生，已充分瞭解並同意由提名人中海油田服務股份有限公司董事會提名為中海油田服務股份有限公司董事會獨立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔任中海油田服務股份有限公司獨立董事獨立性的關系，具體聲明如下：一、本人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗，並已根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。二、本人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要求：（一）《公司法》關於董事任職資格的規定；（二）《公務員法》關於公務員兼任職務的規定；（三）中央紀委、中央組織部《關於規范中管幹部辭去公職或者退（離）休後擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的規定；（四）中央紀委、教育部、監察部《關於加強高等學校反腐倡廉建設的意見》關於高校領導班子成員兼任職務的規定；（五）中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規定；（六）其他法律、行政法規和部門規章規定的情形。三、本人具備獨立性，不屬於下列情形：（一）在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、嶽父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或間接持有上市公司已發行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；（三）在直接或間接持有上市公司已發行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；（四）在上市公司實際控制人及其附屬企業任職的人員；（五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合夥人及主要負責人；（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員，或者在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理人員；（七）最近一年內曾經具有前六項所列舉情形的人員；（八）其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。四、本人無下列不良紀錄：（一）近三年曾被中國證監會行政處罰；（二）處於被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的期間；（三）近三年曾被證券交易所公開譴責或兩次以上通報批評；（四）曾任職獨立董事期間，連續兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分之一以上；（五）曾任職獨立董事期間，發表的獨立意見明顯與事實不符。五、包括中海油田服務股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的境內上市公司數量未超過五傢；本人在中海油田服務股份有限公司連續任職未超過六年。本人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》對本人的獨立董事候選人任職資格進行核實並確認符合要求。本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的後果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人承諾：在擔任中海油田服務股份有限公司獨立董事期間，將遵守法律法規、中國證監會發佈的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。本人承諾：如本人任職後出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將自出現該等情形之日起30日內辭去獨立董事職務。特此聲明。聲明人：陳全生2013年3月18日var 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新聞來源http://news.hexun.com/2013-03-23/1524065中壢區二胎房貸85.html

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